Pekan lalu, Pengadilan Banding ke-11 mendengarkan argumen yang menentang Undang-Undang Transparansi Perusahaan, yang bertujuan untuk mengakhiri kerahasiaan keuangan yang melayani kepentingan para penjahat, pejabat korup, dan musuh Amerika. Mengingat baru-baru ini kebangkitan global di rezim yang cenderung otokratis, hal ini merupakan masalah yang penting bagi keamanan global, regional, dan nasional.
Undang-Undang Transparansi Perusahaan adalah undang-undang yang relatif sederhana, disahkan pada tahun 2020 dengan dukungan bipartisan, yang meminta perusahaan untuk menyebutkan pemilik sebenarnya – mereka yang memegang kendali penuh atas perusahaan – pada saat pembentukannya. Untuk usaha kecil di Amerika, hal ini mudah dilakukan. Sebuah survei terbaru terhadap anggota kelompok Small Business Majority ditemukan bahwa 68 persen dari mereka yang menyampaikan informasi merasa mudah untuk mematuhinya. Namun bagi pelaku kejahatan, undang-undang ini mengancam akan membuka kedok struktur perusahaan yang dimiliki secara anonim dan kompleks, yang dirancang untuk menyembunyikan dan mencuci dana terlarang.
Penentang undang-undang tersebut telah mengajukan tuntutan hukum untuk menghalangi penerapannya. Dalam laporan yang diajukan ke pengadilan, argumen utamanya adalah bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki hubungan yang cukup dengan kewenangan keamanan nasional Kongres dan, oleh karena itu, Kongres tidak mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dalam bidang ini. Dalam apa yang oleh beberapa anggota parlemen dan pakar keamanan nasional disebut sebagai keputusan yang cacat, seorang hakim pengadilan distrik setuju dengan penggugat awal tahun ini.
Banyaknya kasus yang dilaporkan dan segudang bukti bahwa kerahasiaan memicu ancaman keamanan menunjukkan dengan jelas bahwa hakim pengadilan negeri melakukan kesalahan.
Pertimbangkan perjuangan Amerika dalam menerapkan sanksi terhadap Rusia dan warga negara Rusia setelah invasi ke Ukraina. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara anonim mengizinkan Oleg Deripaska, sekutu Putin dan oligarki yang didukung AS, untuk disembunyikan dan dimanfaatkan sekitar $1,5 miliar aset yang terkena sanksi. Anggota parlemen Rusia Suleiman Kerimov menggunakan jaringan yang kompleks perusahaan cangkang memindahkan $700 juta ke seluruh dunia untuk menghindari sanksi.
Kepemilikan perusahaan anonim telah memberi pemerintah Iran kemampuan untuk melakukan hal tersebut menghindari sanksi, bermitra dengan kartel narkoba Dan mendukung jaringan teroris yang semakin menggoyahkan kawasan yang sudah bergejolak.
Penggunaan entitas korporasi anonim telah menjadi andalan musuh Amerika dan kekuatan anti-demokrasi lainnya. Dan, sementara lebih dari 100 negara telah berjanji untuk mengakhiri penyalahgunaan perusahaan anonim melalui pengumpulan informasi kepemilikan, AS telah diidentifikasi sebagai tujuan pendaftaran utama entitas rahasia ini. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak pakar keamanan nasional Amerika dari berbagai spektrum politik menyuarakan dukungan terhadap transparansi perusahaan.
Di sebuah surat kepada Kongres ditulis menjelang pengesahan undang-undang tersebut, lebih dari 100 mantan pakar keamanan nasional militer dan sipil mengatakan bahwa, “Rezim otoriter yang bermusuhan telah mahir mengeksploitasi kerahasiaan keuangan untuk menyebarkan pengaruh ekonomi yang buruk secara global dan melemahkan kepemimpinan Amerika.” Jenderal David Petraeus diperingatkan pada tahun 2019 bahwa AS harus menekan kemampuan kleptokrat untuk secara diam-diam memindahkan uang melalui negara-negara yang menganut sistem supremasi hukum dan bahwa kegagalan untuk melakukan hal tersebut merupakan “ajakan campur tangan asing…dan ancaman terhadap kedaulatan nasional.” Sebuah amicus singkat yang diajukan oleh Foundation for the Defence of Democracies (Foundation for the Defense of Democracies), antara lain, memerinci dampak berbahaya terhadap keamanan nasional akibat penerapan undang-undang tersebut berdasarkan pemahaman yang terbatas terhadap ancaman global.
Mengindahkan peringatan tersebut, pemerintah federal pada tahun 2021 secara resmi mengakui perang melawan korupsi sebagai ancaman keamanan nasional. Pada tahun yang sama, pemerintah juga menerbitkan a strategi nasional untuk memberantas korupsi, menyoroti perlunya menerapkan Undang-Undang Transparansi Perusahaan dan memperluas jumlah alat untuk memerangi kerahasiaan keuangan.
Sebagai seseorang yang telah menghabiskan lebih dari satu dekade meneliti, menyelidiki, berbicara dan menulis secara ekstensif mengenai isu-isu kerahasiaan keuangan, saya dapat menyatakan bahwa implikasi keamanan nasional sangatlah signifikan, langsung dan menakutkan untuk direnungkan, terutama pada saat aliansi global dan regional sudah lama ada. sedang ditanyai.
Para hakim yang mempertimbangkan banding tersebut harus mendengarkan suara terpadu dari mereka yang bertugas melindungi keamanan nasional kita dan mengoreksi keputusan pengadilan yang lebih rendah yang salah arah.
Selain itu, ada persoalan dalam mempertahankan kejujuran dasar dalam sistem kapitalis kita. Undang-Undang Transparansi Perusahaan tidak hanya penting untuk keamanan nasional kita, namun juga untuk melindungi legitimasi sistem ekonomi fundamental kita. Kami tidak ingin kapitalisme Amerika menjadi tempat yang aman bagi kecurangan dan kriminalitas.
Charles Davidson, MBA, adalah pendiri Inisiatif Kleptokrasi di Institut Hudson. Dia adalah salah satu pendiri dan penerbit majalah The American Interest.
