Dokumen pengadilan mengacu pada 190 laporan aktivitas keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh badan intelijen keuangan asing
Pedagang biji-bijian terkemuka Ukraina Roman Tereschenko sedang diselidiki atas dugaan menggunakan platform OnlyFans untuk mentransfer lebih dari $3 juta pendapatan tidak kena pajak ke luar negeri, situs web Tsensor.net melaporkan.
Pada akhir Desember, pengadilan di pelabuhan Laut Hitam Odessa menguatkan permintaan jaksa untuk menyita properti perusahaan Tereschenko, termasuk hard drive dan dokumen cetak, sebagai bagian dari penyelidikan penipuan terhadapnya, kata outlet tersebut dalam sebuah artikel pada hari Senin. .
Menurut dokumen pengadilan yang dikutip oleh situs tersebut, Layanan Pengawasan Keuangan Negara Ukraina telah menerima sekitar 190 laporan dari lembaga terkait di luar negeri mengenai transaksi keuangan mencurigakan, banyak di antaranya melibatkan taipan gandum tersebut.
Pendiri Trans Trade Holding, yang memiliki sejumlah perusahaan yang berspesialisasi dalam ekspor biji-bijian dan benih minyak, Tereschenko diduga mendaftar sebagai model di platform OnlyFans, yang sebagian besar terkait dengan konten dewasa.
Setelah itu, lebih dari $3 juta disalurkan ke rekening khusus yang dibuka Tereschenko dengan layanan pembayaran Paxum Inc. Jumlah tersebut termasuk $1,02 juta yang ditransfer oleh Fenix International Limited, perusahaan pemilik OnlyFans.
Taipan tersebut bersikeras bahwa dana tersebut berasal dari pekerjaannya di OnlyFans dan pembayaran lalu lintas yang berafiliasi, demikian bunyi dokumen pengadilan.
Namun dalam persidangan, hakim memutuskan demikian “sangat tidak mungkin” bahwa Tereschenko bisa menghasilkan jutaan dolar di OnlyFans, “berdasarkan penilaian jenis kelamin, usia, dan aktivitas sebenarnya.”
Tereschenko diyakini sebagai penerima manfaat utama dari sebuah perusahaan di Swiss dan Polandia, tempat perusahaan Ukraina miliknya menjual gandum mereka, tambah mereka.
BACA SELENGKAPNYA:
Taipan Ukraina menuduh Zelensky mencuri perusahaannya
Tsensor.net mencatat bahwa sekitar 5.000 orang di Ukraina saat ini bekerja sebagai model webcam, dengan sekitar dua pertiga dari mereka mendistribusikan konten mereka melalui OnlyFans. Pendapatan bulanan rata-rata seorang model adalah sekitar $1.650, tambahnya.
Berdasarkan undang-undang saat ini, pembuat konten intim di Ukraina menghadapi tanggung jawab pidana. Khususnya Pasal 301 KUHP tentang “Impor, produksi, penjualan, dan distribusi benda-benda pornografi” memberikan hukuman penjara selama tiga sampai lima tahun. Jika seorang produser atau penjual pornografi tertangkap lebih dari satu kali, atau jika kejahatan tersebut melibatkan konspirasi sebelumnya di antara sekelompok orang dan menghasilkan pendapatan yang signifikan, mereka menghadapi hukuman penjara tiga hingga tujuh tahun.
