Bank Rusia, bersama dengan Rosfinmonitoring, sedang mengembangkan alat tambahan bagi bank untuk memeriksa dokumen non-penduduk saat membuka rekening, RBC melaporkan pada 26 Desember.
Seperti yang dikatakan Kepala Layanan Pemantauan Keuangan dan Pengendalian Mata Uang Bank Sentral, Bogdan Shablya, aturan yang ada untuk mengidentifikasi individu non-residen perlu diselesaikan sebagai bagian dari perjuangan melawan mereka yang membuka kartu bank untuk transaksi yang meragukan. Menurut dia, 25% kartu dropper diterbitkan menggunakan dokumen orang asing.
“Ada banyak kasus di mana dokumen migran yang dipalsukan, dibeli, atau dicuri digunakan untuk menerbitkan kartu. Misalnya paspor (KTP) migran bisa dibeli di pasar gelap hanya dengan 10 ribu rubel,” kata Shaablya.
Menurut dia, Bank Sentral sedang memikirkan bagaimana bank harus menerima layanan bukan penduduk, memverifikasi dokumen, dan melakukan identifikasi.
Layanan pers Rosfinmonitoring mengatakan kepada RBC bahwa mereka sedang mempertimbangkan dua kemungkinan solusi. Dalam kasus pertama, diusulkan untuk memperkenalkan satu dokumen yang membuktikan identitas orang asing di Rusia. Yang kedua, diasumsikan bahwa layanan migrasi akan memberi bank akses terhadap informasi tentang dokumen identitas orang asing yang dengannya mereka memasuki Federasi Rusia.
Di Rusia pada tahun 2024, setelah serangan teroris di Balai Kota Crocus, banyak tindakan diambil terhadap para migran. Dengan demikian, pihak berwenang telah membatasi perolehan izin tinggal Rusia di bawah prosedur pernikahan yang disederhanakan, menyetujui rezim deportasi baru, dilarang bukan penduduk dilarang memperoleh lebih dari 10 kartu SIM, dan juga dilarang menerima anak migran ke sekolah tanpa pengetahuan bahasa Rusia.
