Pemerintah AS pada hari Kamis mendakwa dua warga negara Rusia dan memberikan sanksi terhadap pertukaran mata uang virtual dalam upaya untuk menindak kejahatan dunia maya transnasional yang melibatkan mata uang kripto.
Departemen Kehakiman, Negara dan Keuangan mengumumkan upaya terkoordinasi terhadap warga negara Rusia Timur Shakhmametov dan Sergey Ivanov serta Cryptex, pertukaran mata uang virtual yang dituduh melayani penjahat dunia maya yang berbasis di Rusia.
AS memberikan sanksi kepada Ivanov dan Cryptex, menurut a melepaskan dari Departemen Keuangan, sedangkan Departemen Kehakiman dikatakan Shakhmametov dan Ivanov keduanya didakwa melakukan konspirasi untuk melakukan dan membantu serta bersekongkol dengan penipuan bank dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Shakhmametov dituduh mengoperasikan pasar online untuk mencuri data kartu kredit yang disebut Joker’s Stash, sementara Ivanov dituduh mencuci hasil dari Joker’s Stash dan platform lainnya sejak 2005, kata Departemen Kehakiman, mengutip Dinas Rahasia AS.
Departemen Luar Negeri adalah menawarkan hadiah $10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Shakhmametov dan Ivanov.
“Tindakan hari ini menggarisbawahi komitmen Amerika Serikat, bersama dengan sekutu dan mitra kami, untuk tidak membiarkan fasilitator kejahatan dunia maya beroperasi tanpa mendapat hukuman,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller dalam sebuah pernyataan.
“Kami akan terus menggunakan semua alat dan otoritas kami untuk mencegah dan mengungkap jaringan pencucian uang ini dan mengenakan biaya pada penjahat dunia maya dan jaringan pendukungnya,” tambahnya. “Kami mengulangi seruan kami bahwa Rusia harus mengambil langkah nyata untuk mencegah penjahat dunia maya beroperasi secara bebas di yurisdiksinya.”
Cryptex terdaftar di St. Vincent dan Grenadines tetapi beroperasi di Rusia, menurut pemerintahan Biden. Pemerintah AS menuduh Ivanov bekerja dengan beberapa layanan pembayaran dan penukaran Rusia lainnya yang menyediakan layanan transfer uang dan pencucian.
Departemen Keuangan dalam tindakannya pada hari Kamis juga mengidentifikasi penukar mata uang virtual Rusia yang terkait dengan Ivanov sebagai “masalah utama pencucian uang.”
Brad Smith, yang bertindak sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, mengatakan tindakan tersebut menunjukkan bahwa AS fokus untuk mencegah fasilitator kejahatan dunia maya “beroperasi dengan impunitas.”
“Departemen Keuangan, melalui koordinasi yang erat dengan sekutu dan mitra kami, akan terus menggunakan semua alat dan otoritas untuk mengganggu jaringan yang berupaya memanfaatkan ekosistem aset virtual untuk memfasilitasi aktivitas terlarang mereka,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Para pejabat AS telah berupaya melemahkan upaya Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya secara internasional setelah invasi Moskow ke Ukraina pada tahun 2022.
Pengumuman itu disampaikan pada hari yang sama ketika Presiden Biden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengumumkan bantuan keuangan tambahan AS untuk upaya perang Ukraina.
“Amerika Serikat akan terus menaikkan biaya yang harus ditanggung Rusia atas perangnya di Ukraina dan menghilangkan sumber daya basis industri pertahanan Rusia,” kata Biden menjelang pertemuan mereka.
