Seorang warga Sandton, Ziyadh Hoorzook, yang diduga terkait dengan pendanaan teror, muncul di pengadilan Lichtenburg pada hari Senin.
Dia menghadapi dakwaan melanggar Undang-Undang Perlindungan Demokrasi Konstitusional Terhadap Teroris dan Aktivitas Terkait. Kasusnya ditunda hingga hari Jumat untuk permohonan jaminan.
“Tersangka, seorang warga Afrika Selatan, ditangkap di rumahnya di Johannesburg pada Jumat sore setelah penyelidikan yang panjang namun cermat,” kata juru bicara Hawks, Kolonel Philani Nkwalase.
Menurut Nkwalase, penyelidikan dimulai pada Mei 2018 ketika Financial Intelligence Center (FIC) dan Hawks menerima informasi tentang transaksi mencurigakan yang diduga terkait dengan pendanaan teror.
“Cryptocurrency dalam bentuk bitcoin diduga dibeli melalui Luno, penyedia layanan aset virtual, melalui transfer uang dari rekening bank tersangka ke rekening penitipan Luno pada 30 November 2017.
“Pada hari yang sama, bitcoin dilaporkan ditransfer dari dompet Luno tersangka ke dompet yang terkait dengan organisasi yang menggambarkan dirinya sebagai badan amal independen,” kata Nkwalase.
Organisasi nirlaba ini terkait dengan dua organisasi lainnya. Investigasi mengungkapkan bahwa transfer tersebut merupakan respons terhadap iklan yang meminta dukungan finansial untuk kegiatan senjata, bantuan keuangan, dan proyek lain yang membantu peserta di negara lain.
Setelah mendapat surat perintah penggeledahan, polisi menggeledah rumah tersangka pada 3 Oktober tahun lalu dan menyita beberapa di antaranya bahan bukti untuk penyelidikan lebih lanjut.
“Selama penggeledahan, juga ditemukan bahwa dua senjata api berlisensi miliknya tidak disimpan di brankas seperti yang ditentukan oleh hukum dan berkas kasus yang relevan telah dibuka.”
Waktu LANGSUNG
