Komisi Independen Praktik Korupsi dan Pelanggaran Terkait Lainnya, telah mengajukan lima dakwaan terhadap Jimi Lawal, mantan ajudan Malam Nasir El-Rufai, dengan tuduhan korupsi dan pencucian uang.
Perkara dengan nomor dakwaan FCH/KD/16c/2025 ini diajukan oleh Dr. Osuobeni Ekpi Akponimishingha, Assistant Chief Legal Officer ICPC, pada tanggal 15 Januari 2025, di Pengadilan Tinggi Federal di Kaduna.
Lawal, yang menjabat sebagai Penasihat Khusus Senior/Penasihat mantan gubernur, didakwa bersama Umar Waziri, Yusuf Inuwa, dan Solar Life Nigeria Limited.
Menurut ICPC, Lawal “secara tidak langsung mengambil kendali sejumlah N10,000,000 dari Rekening Operasional Umum Akuntan Negara Kaduna 0211139802 melalui Sistem Otomatis Guaranty Trust Bank (GAPS) dan menyetorkannya ke Rekening Guaranty Trust Bank 0130133086 milik Solar Life Nigeria Limited, akun yang hanya dia tandatangani.”
ICPC selanjutnya menuduh bahwa Lawal seharusnya mengetahui bahwa dana tersebut adalah bagian dari hasil korupsi, bertentangan dengan Pasal 18(2)(d) dan dapat dihukum berdasarkan Pasal 18(3) Undang-Undang (Pencegahan dan Larangan) Pencucian Uang, 2022.
Dalam dakwaan kedua, Jimi Lawal didakwa mengambil alih N47.840.000 secara tidak langsung dari Kementerian Keuangan Negara Kaduna melalui Rekening GTB 0130133086 pada Juli 2018.
Selain itu, ICPC menuduh bahwa pada bulan September 2018, saat menjabat sebagai pejabat publik di Negara Bagian Kaduna sebagai Penasihat Khusus Senior/Penasihat Gubernur El-Rufai, Jimi Lawal mengambil alih N7.320.562 dari Rekening Pendapatan Internal Negara Kaduna.
Dana tersebut dikatakan berdomisili di Rekening United Bank for Africa (UBA) 10200067882 dan kemudian ditransfer ke Rekening Guaranty Trust Bank 0130133086 milik Solar Life Nigeria Limited, rekening yang hanya dia tanda tangani.
ICPC menekankan bahwa Jimi Lawal seharusnya mengetahui bahwa dana tersebut merupakan hasil tindakan korupsi yang melanggar hukum, yang bertentangan dengan Pasal 18(2)(d) dan dapat dihukum berdasarkan Pasal 18(3) Undang-Undang Pencucian Uang (Pencegahan dan Larangan) , 2022.
Dalam tuntutan lainnya, ICPC menuduh bahwa pada bulan Oktober 2024, Jimi Lawal membuat pernyataan palsu kepada Tuan Wellington Nkemadu dan Gudi Johnson Daniel selama tugas investigasi mereka.
Menurut penggugat, Jimi Lawal mengklaim bahwa jumlah total N64,800,562—diterima dalam tiga tahap yaitu N10,000,000, N47,840,000, dan N7,320,562 dari Pemerintah Negara Bagian Kaduna melalui Rekening Guaranty Trust Bank Solar Life Nigeria Limited —Dibayarkan kepada Bariatu Yusuf Mohammed dan Aisha Dikko sebagai estacode.
ICPC menegaskan bahwa Jimi Lawal mengetahui pernyataan tersebut palsu dan, dengan melakukan hal tersebut, ia melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 25(1)(a) dan dapat dihukum berdasarkan Pasal 25(1)(b) Undang-Undang Praktik Korupsi dan Pelanggaran Terkait Lainnya, 2000.
THE WHISTLER melaporkan bahwa pada hari Selasa kedua dari belakang, Komisi mendakwa Alhaji Muhammad Bashir Saidu, mantan Kepala Staf El-Rufai, melakukan pencucian uang di hadapan Pengadilan Tinggi Federal, Kaduna.
Berdasarkan dakwaan, Saidu, yang juga menjabat sebagai Komisaris Keuangan di negara bagian tersebut, diduga menerima pembayaran tunai sebesar N155.000.000 dari salah satu Ibrahim Muktar, pejabat publik di Kementerian Keuangan, melebihi jumlah yang diperbolehkan menurut undang-undang.
Saidu sedang diselidiki karena dugaan pencucian N3,96 miliar dan penyelewengan N244 juta selama masa jabatannya di pemerintahan Negara Bagian Kaduna.
Dewan Majelis Negara Bagian Kaduna juga telah mendakwa pemerintahan El-Rufai karena diduga menyedot dana pemerintah negara bagian hingga lebih dari N423 miliar.
