Warga Kanada kehilangan jutaan dolar dalam skema penipuan mata uang kripto dan setidaknya satu detektif Ontario yang berspesialisasi dalam bidang tersebut memperkirakan penipuan semacam itu akan segera melampaui transfer kawat sebagai metode pembayaran terbesar yang digunakan oleh penipu.
Polisi Provinsi Ontario memperingatkan calon investor mata uang kripto untuk berbuat lebih banyak guna melindungi diri mereka sendiri seiring dengan meningkatnya popularitas mata uang digital.
OPP Det.-Konst. John Armit dari cabang anti-raket mengatakan kasus penipuan kripto sulit diselesaikan oleh polisi karena mata uang tersebut dapat dengan cepat dikirim ke bursa di yurisdiksi berbeda di seluruh dunia yang mungkin bersedia atau tidak mau bekerja sama dengan polisi di provinsi tersebut.
“Setelah Anda mengirim kripto Anda, kripto itu hampir hilang. Sangat sulit untuk mendapatkannya kembali,” katanya.
Menurut Pusat Anti-Penipuan Kanada, warga Kanada kehilangan lebih dari $94 juta dalam pembayaran kripto, mulai 1 Januari dan 30 September tahun ini. Jumlah tersebut dibandingkan dengan kerugian sebesar $124 juta sepanjang tahun 2023, lebih dari $19 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Di Ontario, korban kehilangan hampir $23 juta dalam penipuan investasi kripto mulai 1 Januari dan 30 September tahun ini, data menunjukkan. Masalah ini sangat memprihatinkan polisi sehingga bulan lalu, OPP meluncurkan inisiatif yang disebut Project Atlas untuk melawan penipuan investasi mata uang kripto dan melindungi korban di Ontario dan luar negeri.
Seringkali dengan skema penipuan kripto, individu menemukan iklan online untuk membeli kripto hanya dengan $250, kata Armit. Begitu mereka berinvestasi, tersangka akan mengarahkan mereka ke halaman web untuk menunjukkan seberapa besar pertumbuhan uang mereka dan mendorong mereka untuk berinvestasi lebih banyak.
Akhirnya, para korban menyadari bahwa keuntungan yang mereka peroleh ternyata palsu dan mereka kehilangan kripto dan uang mereka.
Ketika nilai beberapa mata uang kripto mendekati level baru, semakin banyak penjahat yang ingin memanfaatkannya, kata para ahli. Itu termasuk kasus penculikan yang terjadi bulan lalu di Toronto, di mana CEO sebuah perusahaan kripto diculik di pusat kota pada jam sibuk dan ditahan untuk mendapatkan uang tebusan $1 juta. Dean Skurka, presiden dan CEO perusahaan keuangan WonderFi yang berbasis di Toronto, dibebaskan setelah uang tebusan sebesar $1 juta dibayarkan secara elektronik, kata sumber yang dekat dengan penyelidikan sebelumnya kepada CBC Toronto.
CEO sebuah perusahaan Toronto yang berspesialisasi dalam cryptocurrency diculik dan ditahan untuk mendapatkan uang tebusan $1 juta pada hari Rabu, kata polisi. Chris Glover dari CBC memiliki yang terbaru.
Armit mengatakan meskipun OPP pernah melihat adanya penipuan pemerasan di masa lalu, insiden yang terjadi pada bulan November ini tidak biasa dan menduga bahwa insiden pemerasan serupa dapat terjadi dalam waktu dekat.
“Kami baru saja menemukan bahwa kejahatan terorganisir menjadi lebih berani saat ini,” katanya.
Sejak peluncuran Project Atlas, Armit mengatakan para penyelidik telah mengidentifikasi korban di 12 negara dan 2.000 alamat dompet mata uang kripto milik korban di seluruh dunia.
Bagaimana menghindari penipuan kripto
Jika Anda tertarik berinvestasi di kripto, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan perusahaan yang diatur oleh provinsikata Perry Quinton, manajer pendidikan dan penjangkauan investor di Ontario Securities Commission (OSC), lembaga independen provinsi yang bertanggung jawab mengatur pasar modal Ontario.
Menurut situs OSC, masing-masing perusahaan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh badan pengatur, termasuk di tingkat nasional. Salah satu komitmen yang diminta dari platform adalah memastikan mereka tidak membelanjakan investasi kripto klien atau menggunakannya sebagai jaminan.
Bahkan dengan perlindungan tersebut, Quinton memiliki peringatan.
“Aset kripto berisiko tinggi… Jangan gunakan uang yang Anda tidak mampu kehilangannya karena ini adalah aktivitas yang sangat spekulatif,” kata Quinton.
Beberapa tanda bahaya yang harus diwaspadai adalah panggilan atau pesan yang tidak diminta, serta dukungan dari selebriti dan influencer media sosial, katanya. Jika ragu, periksa kembali perusahaan dengan berbagai sumber, seperti penasihat investasi.
Dan salah satu alat terpenting yang dapat digunakan investor untuk melindungi diri mereka dari kerugian atau penipuan adalah pendidikan, kata Lucas Matheson, CEO Coinbase Canada, dealer kripto terdaftar di Ontario. Tempat yang baik untuk memulai adalah dengan mempelajari protokol kripto, katanya. Itu berarti mengetahui aturan bagaimana mata uang digital berfungsi dan dipertukarkan.
“Saya pikir apa yang kita pelajari dari pemilu AS adalah bahwa kripto akan tetap ada,” katanya.
Namun Matheson juga mendorong masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan hal tersebut.
“Seperti yang orang tua kami katakan, ‘Jika itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan,’” katanya.
