Sean McGovern, seorang letnan tertinggi kartel Kinahan, dan Faissal Taghi — putra kepala Maffia Mocro Belanda-Maroko yang terkenal — biasa nongkrong dan berpesta di hotel dan restoran mewah di Dubai tanpa peduli apa pun.
Hingga penangkapan mereka – dan penghancuran operasi pencucian uang besar-besaran yang dilakukan Rusia yang berbasis di sana bulan ini – emirat Teluk adalah surga bagi beberapa penyelundup narkoba terbesar di Eropa.
Selama bertahun-tahun para gembong narkoba besar dengan berani menjalankan operasi mereka di luar gedung pencakar langit dan vila-vila mewah di kota itu tanpa takut diekstradisi. Terbatasnya kerja sama peradilan dari pemerintah daerah membuat mereka tidak perlu takut, kata penyelidik dan hakim Eropa kepada AFP.
Europol menggambarkan kota itu sebagai “pusat koordinasi jarak jauh” untuk perdagangan narkoba di Eropa, tempat para penyelundup hidup secara terbuka dan mencuci uang mereka melalui barang-barang mewah dan real estat.
Jauh dari pelabuhan-pelabuhan Eropa seperti Antwerp, Rotterdam, dan Le Havre yang menjadi tempat transit narkoba mereka, polisi mengatakan para baron mengambil kendali dari kenyamanan Dubai, yang berkuasa karena rasa takut dan kekerasan ekstrem di salah satu kota teraman di dunia.
Ironisnya, rendahnya tingkat kejahatan di Dubai berarti mereka dapat beroperasi di sana dengan aman, melakukan transaksi dan membangun jaringan dengan pelaku narkotika global lainnya di kafe-kafe dan bar shisha di kota tersebut.
Namun, keadaan saat ini mungkin sudah berbalik.
Pada bulan Oktober, McGovern — tangan kanan gembong narkoba Irlandia Daniel Kinahan — ditangkap berdasarkan surat perintah ekstradisi dari Dublin, dengan tuduhan pembunuhan dan menjadi pemimpin organisasi kriminal.
Departemen Keuangan AS menyebut kartel Kinahan sebagai “ancaman bagi seluruh perekonomian sah”, dan Washington memberikan hadiah $15 juta kepada tiga anggota utamanya.
Penangkapan McGovern di Dubai menyusul ekstradisi Faissal Taghi ke Belanda pada bulan Juli atas tuduhan perdagangan narkoba dan pembunuhan. Raja narkoba Belgia Nordin El Hajjioui dikirim kembali dengan borgol ke Brussel pada bulan Maret.
“UEA berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua mitra internasionalnya untuk mengganggu dan mencegah segala bentuk keuangan gelap global,” kata seorang pejabat pemerintah kepada AFP.
– ‘Impunitas total’ –
Sebagai persimpangan jalan yang menghubungkan Eropa dan Asia, Dubai memiliki salah satu pelabuhan dan bandara tersibuk di dunia — dan merupakan tempat berjemur musim dingin favorit bagi bintang olahraga dan influencer.
Namun selama lebih dari satu dekade, kota ini juga menjadi rumah bagi sejumlah tokoh kejahatan Eropa.
Bos kartel Kinahan dan “El Tigre”, gembong kokain Spanyol Alejandro Salgado Vega, termasuk di antara orang-orang paling terkenal yang pernah menetap di sana.
Rekan Kinahan, Ridouan Taghi – ayah Faissal – juga merupakan warga Dubai sejak lama hingga gangster menakutkan itu dipenjara seumur hidup karena serangkaian penyerangan pada bulan Februari setelah persidangan besar di pengadilan Amsterdam dengan keamanan tinggi yang dikenal sebagai De Bunker.
Banyak pengedar narkoba besar lainnya juga secara terbuka hidup besar di sana.
“Mereka tidak bersembunyi. Mereka tidak seperti pengungsi dengan surat-surat palsu,” kata Francisco Torres, kepala unit elit Guardia Civil Spanyol yang menangani kejahatan terorganisir.
“Mereka menjalani kehidupan mewah di depan semua orang dengan impunitas total,” katanya kepada AFP.
Abdelkader “Bibi” Bouguettaia adalah contohnya. Seorang penyelundup Perancis-Aljazair yang dicari oleh Interpol, dia tinggal di apartemen mewah dekat rumah Palm Jumeirah yang dibeli pada tahun 2003 oleh pasangan selebriti Inggris David dan Victoria Beckham.
Bouguettaia telah melarikan diri ketika Prancis menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepadanya karena menyelundupkan 599 kilogram kokain dan dia dicurigai mengatur pengiriman sebesar 2,5 ton melalui Marseille.
Penyelidik mengatakan dia mengendarai mobil kelas atas dan menikmati makan di tempat nongkrong selebriti seperti Nusr-Et Steakhouse di Salt Bae, di mana filet daun emas dapat membuat Anda membayar lebih dari $2.000.
Rekan buronan Prancis, Tarik Kerbouci, yang dikenal sebagai “Si Bison” — dicari karena pengiriman kokain seberat 3,3 ton — juga menyukai kemewahannya. Tapi dia lebih menyukai kecepatan, menempati posisi kedua dalam seri kejuaraan Piala Radikal Teluk dengan mobil balap kuning neon miliknya.
– ‘Super kartel’ –
Penangkapan baru-baru ini mungkin mempertanyakan reputasi Dubai sebagai surga bagi sindikat kejahatan global.
Namun daya tariknya tetap kuat, dengan polisi dan sumber peradilan Eropa menyebutkan kombinasi unik antara kemewahan, lokasi strategis dan lingkungan hukum yang menjadikan ekstradisi sulit dan pencucian uang relatif mudah.
Pusat Studi Korupsi yang berbasis di Inggris mengatakan pada bulan Agustus bahwa telah terjadi “pergeseran besar-besaran di pusat jaringan uang kotor global ke Dubai dan Hong Kong”.
Salah satu pakar anti pencucian uang yang berbasis di emirat mengatakan kepada AFP bahwa ini adalah tempat yang sangat aman bagi kelompok kejahatan.
“Organisasi dapat merencanakan operasinya…di Dubai dan tidak pernah bertemu lagi setelahnya,” katanya.
“Mereka nongkrong di resor Five di Palm Jumeirah di mana terdapat banyak pelacur, di Cafe de Paris atau di bar shisha di marina.”
Pada tahun 2022, Operasi Desert Light yang dilakukan Europol mengungkap keberadaan “kartel super” yang sebagian besar berbasis di Dubai dan dipimpin oleh enam tokoh termasuk Daniel Kinahan yang mengendalikan sepertiga kokain yang masuk ke Eropa.
“Bibi” Bouguettaia mengoordinasikan berton-ton barang yang masuk melalui Le Havre, pelabuhan terbesar di Prancis.
AFP telah melihat transkrip interogasi polisi terhadap salah satu tersangka prajurit yang menjelaskan cara kerja operasi tersebut.
“Bibi” bersekutu dengan raja narkoba Belanda, dan menjalankan kokain ke Paris dan Antwerpen, pelabuhan terbesar kedua di Eropa.
Dia menguasai Le Havre dengan kuat, kata pria itu kepada polisi. “Dockers, orang yang menjaga keamanan pelabuhan, dia membayar mereka.”
Semuanya dilakukan melalui telepon, kata saksi tersebut, dengan ancaman kekerasan yang selalu ada.
Ketika seseorang menolak misi atau merespons terlalu lambat, gambar anggota keluarga akan dikirimkan kepada mereka sebagai ancaman diam-diam.
– Membeli rumah mewah –
Daya tarik Dubai lainnya adalah ekonomi tunai, dimana para penjahat dapat dengan cepat membuang uang kotor yang sulit dibelanjakan di Eropa.
Sistem perbankan “hawala” yang merupakan nenek moyang emirat, yang memungkinkan uang tunai ditransfer tanpa uang benar-benar berpindah, telah memungkinkan para gembong narkoba berinvestasi besar-besaran di properti dan bisnis kelas atas lainnya di sana tanpa jejak.
“Sebuah bangunan terjual dalam waktu 15 menit,” kata seorang pakar pencucian uang di UEA kepada AFP, dengan gedung-gedung pencakar langit dan komunitas-komunitas yang memiliki gerbang bermunculan secepat mungkin untuk dibangun. Ditarik oleh pajak yang rendah dan peraturan yang ringan, sembilan dari 10 penduduk kota ini adalah ekspatriat.
Meskipun Dubai kurang kaya akan minyak dibandingkan negara-negara tetangganya, transaksi di pasar properti yang sedang booming mencapai rekor 132 miliar euro ($139 miliar) pada tahun 2022.
Dengan rumah-rumah di lingkungan paling mewah terjual lebih dari $10 juta, Tarik “The Bison” Kerbouci menjadikan dirinya sebagai “agen properti”, menurut sumber peradilan Prancis.
Berdasarkan kebocoran daftar properti, Pusat Studi Pertahanan Lanjutan (C4ADS) yang berbasis di Washington mengatakan dia memiliki setidaknya sebuah vila dan apartemen di kawasan Al Barsha dan Al Hebiah.
Ditemukan juga bahwa Daniel Kinahan dan istrinya Caoimhe Robinson memiliki beberapa properti termasuk satu di dekat Palm Jumeirah dan satu lagi dibeli seharga enam juta euro di Emirates Hills yang kini dilaporkan bernilai dua kali lipat.
– Hambatan hukum yang ‘tidak masuk akal’ –
Sulitnya proses ekstradisi telah dieksploitasi oleh para penjahat kelas atas, dimana Menteri Kehakiman Irlandia Helen McEntee mengatakan bahwa “sejumlah besar” masih ada di sana ketika perjanjian dengan UEA disetujui pada bulan Oktober. “Jelas keluarga dan organisasi Kinahan telah bermarkas di sana selama beberapa tahun,” tambahnya.
Ditangkap di Dubai pada Juli 2022, Kerbouci dibebaskan 40 hari kemudian, batas waktu penerimaan resmi permintaan ekstradisinya telah berlalu.
Bouguettaia juga mendapat manfaat dari kelambanan yang sama setelah dia ditangkap pada Oktober tahun lalu sebelum dibebaskan pada Januari. “El Tigre” kembali hidup dalam kebebasan penuh di Dubai, kata pengacaranya, setelah ditahan pada tahun 2022.
UEA menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Prancis pada tahun 2007, dengan Spanyol dua tahun kemudian, dengan Belgia dan Belanda pada tahun 2021, dan Irlandia pada tahun ini.
Namun hanya segelintir pengedar narkoba besar yang telah diekstradisi.
“Kami telah mengidentifikasi sekitar 30 target prioritas di Dubai,” kata pejabat Kementerian Luar Negeri Prancis Jean-Noel Bonnieu kepada anggota parlemen awal tahun ini. “Tak satu pun dari para pelaku perdagangan manusia ini telah diekstradisi, meskipun beberapa telah ditangkap.”
Dari sekitar 20 orang yang dicari Belgia, hanya empat yang telah dikembalikan sejak tahun 2021, menurut angka resmi.
Pihak berwenang Prancis mengeluhkan “sangat ketatnya interpretasi UEA terhadap dokumen yang diperlukan dan jangka waktu pengiriman dokumen tersebut”.
Torres, dari Guardia Civil Spanyol, mengatakan tuntutan Dubai seringkali “tidak masuk akal” dan “tidak mungkin dipenuhi”, seperti harus mengirimkan semua dokumen asli dengan setiap halaman ditandatangani oleh hakim.
– Eksodus kriminal? –
Namun tahun ini ada kemajuan dalam kerja sama peradilan.
Seorang hakim Perancis dengan pengalaman kejahatan terorganisir telah dikirim ke negara tetangga Abu Dhabi, dan Belgia pada bulan Oktober menunjuk seorang hakim untuk berhubungan langsung dengan UEA.
Pada bulan yang sama, Wakil Perdana Menteri Irlandia saat itu, Micheal Martin, memuji perjanjian ekstradisi baru dengan UEA sebagai “sebuah langkah penting”.
Sejak itu “Bibi” Bouguettaia kembali ditangkap bersama dengan salah satu penyelundup manusia terkemuka di Belgia, Othman El Ballouti, yang telah coba diekstradisi oleh Brussel selama bertahun-tahun, kata sumber resmi kepada AFP.
UEA juga berusaha menunjukkan bahwa mereka telah membersihkan tindakannya sejak dimasukkan ke dalam “daftar abu-abu” oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan internasional (FATF) pada tahun 2022.
Pengawasan yang lebih ketat terhadap arus uang tunai melalui Emirates menyebabkan perusahaan tersebut dikeluarkan dari daftar pada bulan Februari. Namun Parlemen Eropa pada bulan April keberatan dengan penghapusan Uni Eropa dari daftar negara-negara berisiko tinggi karena FATF juga berada di bawah tekanan setelah investigasi Dubai Unlocked mengenai kebocoran data real estat diterbitkan oleh 70 media internasional pada bulan Mei.
Sumber peradilan Prancis mengatakan kepada AFP bahwa Dubai tidak pernah menyita “aset apa pun untuk otoritas keuangan asing mana pun” meskipun terdapat gelombang besar pebisnis Rusia sejak perang di Ukraina dimulai hampir tiga tahun lalu.
Meski begitu, ada yang mengatakan elit kriminal Dubai mungkin sudah mencari jalan keluar berikutnya. “Dengan seluruh perhatian tertuju pada Dubai… perhatian tertuju pada Turki sebagai salah satu pusat kegiatan kriminal internasional,” kata sumber peradilan Belanda kepada AFP.
“Beberapa nama besar mencari di Afrika Utara, Indonesia dan Bali,” menurut seorang spesialis pencucian uang asal Perancis.
“Bison”, Tarik Kerbouci, sudah pergi dan melarikan diri. Dia mungkin tinggal di tempat lain di Timur Tengah atau Afrika Utara, kata sumber-sumber Eropa, dengan identitas palsu.
aco-iw-edy-du-mad-jhe/bfa/dp/fg/rlp/jm
