ICPC membebankan biaya kepada kontraktor TETFund karena mengalihkan dana pelatihan siswa sebesar N2,2 miliar

Komisi Praktik Korupsi Independen dan Pelanggaran Terkait Lainnya (ICPC) telah mendakwa dua kontraktor Dana Perwalian Pendidikan Tersier (TETFund) dan perusahaan mereka melakukan pencucian uang, menuduh mereka melakukan pengalihan dana secara curang yang dimaksudkan untuk pelaksanaan kontrak pelatihan bernilai miliaran naira yang diberikan oleh agensi.

Dalam kasus terpisah yang diajukan pada bulan September tahun lalu di Pengadilan Tinggi Federal di Abuja, ICPC menuduh individu dan perusahaan mereka gagal memenuhi kontrak dan mengalihkan dana yang dimaksudkan untuk pelaksanaan kontrak, menurut dokumen pengadilan yang baru diperoleh PREMIUM TIMES.

Kontraktornya adalah Paul Chukwuma, Managing Director dan Chief Executive Officer (CEO) Fides Et Ratio Academy Ltd dan Adedeji Ladipo, Managing Director dan CEO Pole Global Marketing Limited.

ICPC menuduh mereka menyembunyikan asal dana, menarik sebagian uang dan mengkonversi sebagian ke mata uang asing, dalam skema pencucian uang yang diduga merampok dana TEFTFund lebih dari N2,2 miliar.

Dalam dakwaan yang dilihat surat kabar tersebut, ICPC menyebut perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan pasal 18 Undang-Undang Pencegahan dan Larangan Pencucian Uang (2022).

Sementara Chukwuma dari Fides Et Ratio didakwa dengan sembilan dakwaan, Ladipo didakwa dengan empat dakwaan.

TETFund, sebuah lembaga intervensi untuk lembaga-lembaga tersier Nigeria, secara hukum menerima tiga persen dari pajak penghasilan perusahaan di Nigeria untuk mendanai infrastruktur dan pelatihan staf di lembaga-lembaga tersebut. Ini adalah penyandang dana utama proyek-proyek modal di perguruan tinggi Nigeria.

Investigasi PREMIUM TIMES mengungkap bagaimana TETFund memotong dana pelatihan dari pencairan tahunan perguruan tinggi pada tahun 2023 yang bertentangan dengan keinginan lembaga penerima manfaat.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun Fides Et Ratio Academy dibayar N2,9 miliar dari N3.8 dalam empat kali angsuran antara Juni dan November 2023, tidak ada bukti bahwa pelatihan tersebut telah dilaksanakan pada April 2024.

Setelah cerita PREMIUM TIMES pada bulan April, ICPC menginterogasi pejabat senior IMF, termasuk Direktur Keuangan dan Akuntansi, Gloria Olotu; Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum di TETFUND, Kolapo Okunola, dan Direktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) lembaga tersebut, Joseph Odo.

ICPC juga menginterogasi Chukwuma dua bulan kemudian pada bulan Juni.

Tuduhan terhadap Chukwuma dari Fides Et Ratio

Dalam dakwaan pertama hingga keenam yang diajukan pada tanggal 11 September 2024 terhadap Chukwuma, ICPC menuduhnya mengalihkan lebih dari N669 juta yang dimaksudkan untuk pelatihan siswa dari berbagai perguruan tinggi.

Penerima manfaat dari pelatihan yang menurut dugaan ICPC tidak pernah dilaksanakan adalah:

• 7.042 siswa dari Universitas Federal Gusau, Negara Bagian Zamfara
• 7.042 siswa dari Sekolah Tinggi Pendidikan Federal, Gidan Madi, Negara Bagian Sokoto
• 6.329 siswa dari Politeknik Federal, Bali, Negeri Taraba
• 6.329 siswa dari Politeknik Umaru Ali Shinkafi, Sokoto, Negara Bagian Sokoto
• 6.329 siswa dari Universitas Pendidikan Ignatius Agwu, Port Harcourt, Rivers State
• 6.329 siswa dari Universitas Pendidikan Federal Alvan Ikoku, Owerri, Negara Bagian Imo

Dalam dakwaan ketujuh hingga kesembilan, ICPC menuduhnya menggunakan dana pelatihan untuk membeli Mercedes Benz GLS 600 Maybach N300 juta dan mengkonversi lebih dari N450 juta ke dolar AS.

Tuduhan terhadap Ladipo dari Pole Global Marketing Limited

Dalam kasus kedua yang diajukan oleh ICPC pada tanggal 23 September 2024, ICPC mendakwa Bapak Ladipo dengan mengalihkan lebih dari N808 juta untuk pelatihan 2,239 orang yang dibiayai oleh TETFund.

ICPC juga menuduhnya mengubah dana tersebut menjadi dolar AS dan membuangnya tanpa memenuhi ketentuan kontrak dengan TETFund.