Seorang hakim telah menentukan penahanan preventif ke Billy Alvarezsiapa direkturnya Koperasi Cruz Azuldi bawah tuduhan kejahatan terorganisir dan pencucian uang.
Alvarez akan tetap berada di Penjara Altiplano sementara itu diputuskan, Rabu depan, apakah dia akan dikaitkan dengan proses pidana.
Selain itu, bukti-bukti diajukan untuk kejahatan-kejahatan tersebut di atas untuk bergerak, dalam enam tahunhampir 114 juta peso untuk tujuh perusahaan hantu.
Penangkapan mantan direktur itu terjadi Kamis lalu di Mexico City. Unsur Kejaksaan Agung Republik (FGR) Mereka melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan hampir lima tahun lalu.
ANDA MUNGKIN TERTARIK: César ‘Chino’ Huerta merasakan kemenangan pertamanya bersama Anderlecht di Piala Belgia
Lokasinya dicapai setelah penyelidikan menyeluruh oleh pihak berwenang. FGR merinci bahwa Álvarez terletak di selatan ibu kota dan menyoroti bahwa, selain kejahatan federal, dia dicari oleh Interpol di 196 negara.
Di tingkat federal, mantan pemimpin koperasi tersebut menghadapi tuduhan terkait operasi dengan sumber daya yang berasal dari terlarang dan dugaan organisasi skema kriminal. Sementara itu, di Kota Meksikotuduhan penipuan administrasi, di antara kejahatan lainnya, dibebankan padanya.
Kasus melawan Alvarez dimulai pada tahun 2020, ketika seorang hakim federal mengidentifikasi dia sebagai kemungkinan pemimpin jaringan yang didedikasikan untuk mengalihkan sumber daya dari Koperasi Cruz Azul melalui perusahaan depan. Skema ini disinyalir bisa menyembunyikan asal usul uang dalam jumlah besar.
Pada saat itu, surat perintah penangkapan tambahan dikeluarkan terhadap anggota koperasi lainnya, termasuk direktur keuangan, direktur hukum, mantan direktur hukum, dan pengacara luar.
Menurut penyelidikan, setidaknya selama enam tahun, para terdakwa menyetujui pembayaran untuk layanan yang tidak ada kepada perusahaan yang menerbitkan faktur palsu, yang mengakibatkan pengalihan ratusan juta peso.
Modus operandi ini terdeteksi oleh Unit Intelijen Keuangan (UIF)yang pada Mei 2020 membekukan rekening para perwira senior yang terlibat. Namun dipastikan operasional koperasi dan tim Salib Biru Mereka akan tetap beroperasi secara normal agar tidak berdampak pada pekerjanya.
Dengan informasi dari El Universal, Reforma y Expansión
