Raksasa taruhan Inggris Entain dibawa ke pengadilan oleh regulator kejahatan keuangan Australia atas tuduhan bahwa mereka melanggar peraturan anti pencucian uang, sehingga menimbulkan “risiko serius eksploitasi kriminal”.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengatakan pihaknya telah memulai proses hukuman perdata di pengadilan federal terhadap perusahaan tersebut.
AUSTRAC menuduh Entain melanggar undang-undang anti pencucian uang (AML) dan kontra pendanaan terorisme (CTF) melalui platform taruhan online-nya.
Entain, yang memiliki merek taruhan Ladbrokes, Neds dan Coral, mengatakan hasil dari proses hukuman perdata tidak pasti, tetapi dapat mengakibatkan hukuman yang “berpotensi material”.
Tuduhan AUSTRAC mencakup bahwa dewan direksi dan manajemen senior Entain tidak mengawasi program APU dan KKP dengan tepat, sehingga menjadikannya rentan terhadap eksploitasi kriminal.
Ia juga mengklaim perusahaan tersebut tidak melakukan pemeriksaan yang sesuai terhadap 17 pelanggan berisiko tinggi, termasuk jika terdapat risiko sistem taruhan online mereka dieksploitasi oleh penjahat untuk menghabiskan hasil kejahatan serius.
Dalam beberapa kasus, Entain menggunakan nama samaran untuk mengaburkan identitas pelanggan berisiko tinggi di sistemnya sendiri, menurut tuduhan tersebut.
Gavin Isaacs, kepala eksekutif Entain, mengatakan: “Kami memperhatikan tuduhan yang dibuat, dan kami menanggapinya dengan sangat serius.
“Kami telah bekerja sama sepenuhnya dengan AUSTRAC selama penyelidikannya dan kami menerapkan peningkatan lebih lanjut pada pengaturan kepatuhan APU dan PPT Entain Australia.
“Meskipun kami masih memiliki beberapa perbaikan lebih lanjut, kami berharap hal ini dapat dilaksanakan sejalan dengan rencana yang kami komunikasikan dengan AUSTRAC pada tahun 2023.”
Tahun lalu, Entain terpukul oleh penyelesaian STG585 juta ($A1,2 miliar) dengan HM Revenue & Customs untuk menyelesaikan penyelidikan atas dugaan suap di bekas bisnisnya di Turki.
Sejak saat itu, perusahaan ini telah mendorong perubahan haluan dalam kinerja keuangannya setelah terbebani oleh kerugian besar dan melihat kepala eksekutif baru bergabung dengan kelompok tersebut setelah pencarian selama tujuh bulan.
